Tangany mit Sitz in München ist ein hoch innovatives Technologieunternehmen mit einer marktführenden B2B-Lösung für die Verwahrung digitaler Assets (z.B. Kryptowährungen, tokenisierte Vermögenswerte, NFTs) auf der Blockchain. Unsere Lösung wird bereits von mehr als 50 institutionellen Kunden eingesetzt. Als lizenziertes Finanzinstitut wird die Tangany GmbH von der BaFin reguliert.
Unsere Kunden integrieren Blockchain-Technologie einfach und sicher mittels unserer modernen APIs in ihre Systeme. Diese White-Label-Lösung erspart hohe Entwicklungskosten und -zeit und ermöglicht damit einen schnellen Marktzugang und einfache Nutzbarkeit für die Endanwender. Die regulatorischen Anforderungen können bei Bedarf für entsprechende Assets über Tanganys Kryptoverwahrlizenz abgedeckt werden.
Für unser anhaltendes Wachstum suchen wir einen (Junior) KYC Analyst (w/m/d) zur Verstärkung unseres Teams.
Aufgaben
- Durchführung und Dokumentation von Sorgfaltspflichten im Rahmen von KYC- und KYB-Prüfungen bei Neu- und Bestandskunden, Partnern und Endkunden
- Erstellung und Aktualisierung von Risikoanalysen sowie Unterstützung bei der Risikoeinstufung von Endkunden
- Auswertung und Dokumentation von AML-, Sanktions- und PEP-Prüfungen, zum Beispiel im Rahmen von Transaktions- und Sanktionsscreenings
- Vorprüfung und Bearbeitung auffälliger Transaktionen im Bereich Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention
- Unterstützung bei der Prüfung von Withdrawal-Fällen, insbesondere bei auffälligen, hängenden oder eskalierten Vorgängen
- Aufbereitung von Sachverhalten für Senior KYC, Compliance, den Geldwäschebeauftragten oder weitere interne Eskalationsstellen
- Kommunikation mit Partnern und Endkunden im Rahmen von KYC-, KYB-, AML- und Withdrawal-Prozessen
- Bearbeitung und Priorisierung von Kunden- und Partneranfragen, insbesondere bei zeitkritischen oder regulatorisch relevanten Fällen
- Mitwirkung an einem planbaren Wochenend- und Feiertagsmodell für ausgewählte Kundenprojekte, insbesondere zur Bearbeitung kritischer KYC-, AML-, Withdrawal- und Endkundenfälle
- Vorprüfung und Dokumentation eskalierter AML-, PEP-, Sanktions- und Withdrawal-Fälle mit klar geregelter Eskalation an Senior KYC, Compliance oder den Geldwäschebeauftragten
- Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Weiterentwicklung von Prozessen, Kontrollplänen und Maßnahmen im Fachbereich
- Abteilungsübergreifende Kommunikation und Steuerung von Risikoprozessen mit Compliance, Digital Assets Operations, Tech und Customer Operations
Qualifikation
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance, Financial Services, FinTech, Crypto oder Customer Operations von Vorteil
- Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen zu Geldwäsche, Sanktionen und Finanzdienstleistungen von Vorteil, zum Beispiel GwG, MiCAR, EU-Geldtransferverordnung, FATF oder BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
- Interesse an digitalen Assets, Kryptowerten und regulierten Finanzprozessen
- Analytisches Denkvermögen und hohe Detailgenauigkeit
- Strukturierte, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
- Gutes Risikoverständnis und die Fähigkeit, kritische Fälle sauber zu erkennen und rechtzeitig zu eskalieren
- Kommunikationsstärke im Umgang mit Partnern, Endkunden und internen Schnittstellen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Bereitschaft, im Rahmen eines planbaren Schichtmodells auch an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Bayern zu arbeiten. Die Einsätze erfolgen nicht ad hoc, sondern nach vorheriger Planung und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zu Arbeitszeit, Ruhezeiten und Ausgleichsruhe
Wir arbeiten flexibel und hybrid. Für ausgewählte Kundenprojekte bauen wir zusätzlich ein planbares Wochenend- und Feiertagsmodell auf, um bei kritischen KYC-, AML-, Withdrawal- und Endkundenfällen zuverlässig handlungsfähig zu sein.
Einsätze an Wochenenden oder gesetzlichen Feiertagen erfolgen nach vorheriger Planung, mit klar definierten Aufgaben, geregelter Eskalationsstruktur und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.
Bitte beachte: In dieser Position kann es je nach Einsatzplanung zu Arbeit an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen in Bayern kommen. Diese Einsätze sind planbarer Bestandteil der Rolle, werden rechtzeitig kommuniziert und erfolgen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben.
Benefits
Flexibilität & Work-Life-Balance:
- 30 Tage Urlaub plus 1/2 Tag am 24. und 31. Dezember sowie Möglichkeiten für zusätzlichen unbezahlten Urlaub.
- Zusätzlich zwei Wochen bezahlter Urlaub für werdende Mütter/ Väter.
- Die Möglichkeit, nach Absprache von zu Hause aus zu arbeiten – oder in unserem wunderschönen Büro im Herzen Münchens.
Deine Entwicklung:
- Es startet vom ersten Tag an: mit unserem auf deine Bedürfnisse zugeschnittenen Onboarding erhältst du einen strukturierten Einarbeitungsplan und Feedback-Gespräche innerhalb der Probezeit (und natürlich auch danach).
- Wir wachsen und möchten, dass du mit uns wächst! Learn on the job, werde zum Blockchain-Experten, tausche dich mit unserem hochmotivierten Team aus und bilde dich in individuellen Trainings weiter. Unsere Lernkurve ermöglicht es dir, deine persönliche und berufliche Entwicklung auf die nächste Stufe zu heben.
- Regelmäßige Feedback-Gespräche: Zweimal im Jahr evaluieren wir gemeinsam mit deinen Karriereweg und leiten die nächsten Schritte in die richtige Richtung ein.
Entlohnung und Zusatzleistungen:
- Ein attraktives, marktkonformes Jahresgehalt.
- Ein Laptop nach Wahl: Mac oder Windows.
Attraktive Zusatzleistungen? Check!
Wir sind überzeugt, dass motivierte Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg sind. Deshalb bieten wir dir flexible Zusatzleistungen, die dich in deinem Alltag optimal unterstützen.
Du erhältst ein monatliches Budget, das du ganz individuell nach deinen Bedürfnissen einsetzen kannst.
- Essenszuschuss: egal ob Supermarkt, Restaurant oder Lieferdienst
- Mobilitätsbudget: Jobticket
- Sachbezüge: individuell für Streaming, Fitness, Shopping & mehr
Werde Teil unseres Teams und revolutioniere gemeinsam mit uns den traditionellen Finanzmarkt. Nutze die Chance und gestalte die Zukunft der Branche aktiv mit.
Bewirb dich jetzt und sei Teil unserer innovativen Reise, um Blockchain-Technologie für jeden zugänglich zu machen.
